دانسکبانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
گروه اقتصادی: هاوارد ویلکینسون، یک افشاگر دانمارکی در برابر مجلس این کشور شهادت داد که دانسک بانک به عنوان بزرگترین بانک این کشور در یکی از بزرگترین پولشوییهای تاریخ جهان دست داشته است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، دانمارک که یکی از اصلیترین اعضای FATF، کارگروه ویژه اقدام مالی، محسوب میشود، شاهد پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در این بانک است. افشای این ابر پولشویی باعث شد تا توماس بورگن، مدیرعامل دانسک بانک استعفا دهد. این حجم پولشویی بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ رخ داده و مجموع آنها حدود ۲۲۷ میلیارد دلار برآورد شده است. بیشتر پولشوییهای انجامشده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، لاتویا، روسیه و استونی انجام شده است.