۱۴۰۴/۰۷/۰۷
به گزارش روزپلاس، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، پس از طرح موضوع نقش کمرنگ مرکز اطلاعات مالی در یکی از رسانهها در شناسایی و برخورد با پرونده چای دبش این مرکز اعلام کرده است که به موازات تکمیل و بهروزرسانی سریع و چابک زیرساختهای مقرراتی، نرمافزاری و هوشمندسازی داده مبنا، اقدامات گسترده و متعددی در مبارزه با شبکههای فساد اقتصادی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام داده است که بسیاری از آنها قابلیت طرح در فضای رسانهای را به دلیل محرمانگی ندارد.
در خصوص پرونده چای دبش، جامعترین و کاملترین گزارشهای موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر 11 گزارش مکتوب با بیش از 1000 برگ سند دقیق و مستدل از فعالیتهای شبکه مرتبط متهمان با تقاطعگیری بیش از 15 گیگابایت اطلاعات مالی تهیه و برای قوه قضائیه ارسال شد. همچنین شبکه پولشویی مرتبط با متهمان ردیابی و اموال و داراییهای این شبکه توسط مرکز اطلاعات مالی شناسایی و جهت توقیف به مرجع قضایی معرفی شد.
بهتبع آن در راستای آسیبشناسی، گلوگاههای ایجاد فساد در چای دبش شناسایی و به نهادهای ذیربط گزارش شد و پیگیری اصلاح فرآیندها و تعاملات کاری پرخطر و مستعد بروز جرایم منشأ پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت.