به گزارش بازارکار از خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر و با توجه به تاکیداتی که در خصوص اجرای قواعد مربوط به پوزیع می‌کند.
همین فرد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیاهای پولشویی در کشور شناخته شده است و با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای مستمری‌بگیران، 3 هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا کرده است. این فرد جزو گروهی است که در سایت‌ها و صفحات مجازی خود به صراحت نوشته‌اند که پول‌های کثیف شما را می‌شوییم.
سوء استفاده از نوزاد یکساله با 750 میلیون تومان گردش حساب
در نمونه دیگری، حسابی به نام فرزند یک مستری بگیر تامین اجتماعی با یک سال سن، 750 میلیون تومان گردش مالی داشته است که این مسئله نیز تحت عنوان حساب اجاره‌ای مطرح است.
مسئولیت کامل برعهده صاحبان حساب‌ها است
گفتنی است، ریسک تمام این موارد برعهده صاحبان حساب‌ها و مستمری بگیران و افرادی است که آگاهی کافی از تبعاتی که می‌تواند در آینده گریبان‌گیر آنها شود ندارند.
انتظار نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی، FIU و … از بانک‌ها در این زمینه این است که اگر امکان شناسایی مشتری را نداشتند، حق ارائه خدمات را نیز ندارند. با این حال طیف قابل توجهی از مشتریانی که در حال حاضر در نظام بانکی خدمات دریافت می‌کنند دارای پرونده ناقص هستند.