معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر ۷ هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب ۱۰۰۰ پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب یکهزار پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
خانی با بیان اینکه رویکرد ما بازدارندگی در فعالیتهای مالی است، گفت: در این زمینه 400 نفر به عنوان فعالیت پرریسک برای ما محرز شد که این افراد در معاملات خود فعالیت پرریسک دارند و نام آنها به صورت محرمانه به نظام بانکی اعلام شد که برای آنها محدودیتهایی در نظر گرفته و کنترل و نظارت بر آنها اعمال شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: 6 هزار نفر از اشخاصی که در بازار ارز اخلال داشتهاند، به بانک مرکزی اعلام شد که حسابهای آنها توقیف شد تا کنترلی در بازار ارز صورت گیرد و این بازار از دست دولت خارج نشود.
خانی اضافه کرد: مرکز اطلاعات مالی کشور به سمتی میرود که مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی به هاب تقاطعگیری تبدیل شود و با جرایم پولشویی مبارزه شود تا اقدامات خلاف با هزینه بیشتری مواجه شود.