تدوین برنامه جامع مبارزه با پولشویی در شرکت ها ( بخش پایانی)

مهرداد حاجی زاده فلاح، مشاور ارشد مبارزه با پولشویی

مهرداد حاجی زاده فلاح، مشاور ارشد مبارزه با پولشویی

برای اجرای موفقیت آمیز رویه های مبارزه با پولشویی(AML) و جلوگیری از پولشویی، شرکتها به یک برنامه انطباق موثر نیاز دارند.

منبع  : عصر اقتصاد

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *