بررسی تراکنشهای بانکی در مبارزه با پولشویی و پیشگیری از جرایم مالیاتی نقش مهمی دارد؛ با این وجود بررسی حقوقی این دسترسیها با کاستیهایی مواجه است.
گروه اقتصادی: حسین عبداللهی، کارشناس حقوق مالیاتی گفت: نقش بررسی تراکنشهای بانکی در مبارزه با پولشویی، راستیآزمایی اسناد و مدارک مالی مؤدیان، شناسایی و پیشگیری از جرایم مالیاتی بسیار مهم است با این وجود بررسی ابعاد حقوقی این نوع از دسترسیها با کاستیهای جدی مواجه است.
