به گزارش خبرنگار ایبنا، پرونده متهمان موسسه مالی و اعتباری نور از اسفند ۱۴۰۱ با برگزاری دادگاههای علنی وارد مرحله رسیدگی شد، اکنون با صدور حکم برای ۹ متهم اصلی، وارد فاز جدیدی شده است؛ مرحلهای که علاوه بر محکومیت متهمان به حبس، بازگرداندن اموال حاصل از جرم به چرخه نظام بانکی را نیز دنبال میکند.
این پرونده با اتهاماتی از جمله تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمانیافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تشکیل شد. بر اساس کیفرخواست، متهمان با ایجاد شبکهای از شرکتهای تجاری، ساختمانی و بازرگانی، استفاده از شرکتهای صوری، حسابهای بانکی اجارهای و گردشهای مالی پیچیده، حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از منابع مؤسسه مالی و اعتباری نور را در قالب تسهیلات و نقل و انتقالات مالی در اختیار گرفته و سپس با خرید املاک، شرکتها، خودروهای لوکس، سهام و طلا، اقدام به پولشویی و پنهانسازی منشأ وجوه کرده بودند.