اقتصاد۲۴ روز گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی به نوعی تکلیف همکاری با FATF را مشخص کرد. این مرکز عنوان کرده که «به هیچوجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت نیست»، اما «وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد.»
در ادامه مرکز اطلاعات مالی ضمن تکذیب مباحث مطرح شده از قول هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد که این مرکز رخدادهای بینالمللی در خصوص کشور را مستمرا رصد کرده و در تعاملات بینالمللی توسعه روابط با کشورهای دوست و همسو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آن هم در چارچوب آییننامه مصوب شورای عالی امنیت ملی را در دستور کار دارد و نه عضویت در FATF را.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، اعلام کرده بود که اگر ایران تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تروریسم را اجرایی نکند، FATF از اعضای خود برای مقابله با ایران درخواست خواهد کرد تا ایران وارد لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی شود. پس از آن و با ادامه سیاستهای مالی گذشته، در دوم اسفند ماه ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه FATF اضافه شد و براساس بیانیهای که در پایان نشست دورهای این سازمان صادر شد، از همه کشورها درخواست شد تا اقدامات مقابلهای را در مبادلات مالی با ایران به کار گیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم از درون سامانه بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد. از آن زمان تاکنون گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، (FATF) جمهوری اسلامی ایران را به دلیل پایبند نبودن به مقررات این نهاد کماکان در لیست سیاه خود نگه داشته است. گفته میشود با افزایش تحریمها و قطع ارتباطات بانکی دنیا تنها بانکی که با ایران مراودات مالی دارد یک بانک کونلون چین است و هیچ یک از بانکهای دیگر دنیا با ایران همکاری ندارند.