اتحادیه طلا و جواهر با ابلاغ دستورالعمل جدید اعلام کرد تمامی فروشندگان باید هویت خریداران طلا و سکه را مطابق ضوابط مبارزه با پولشویی ثبت و احراز کنند.
اقتصاد۲۴- در راستای تقویت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی، مرکز اطلاعات مالی کشور اخیراً با بازخوانی الزامات قانونی، فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات گرانبها را در زمره «حِرَف و مشاغل غیرمالی» طبقهبندی کرد.
بر اساس این طبقهبندی، تمامی فعالان این حوزه موظفند فراتر از یک معامله ساده تجاری، تکالیف نظارتی مشخصی را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کنند.
این قوانین که بر اساس آییننامههای اجرایی ابلاغ شده، شامل شناسایی کامل مشتری با مدارک معتبر، ثبت دقیق سوابق معاملات و گزارشدهی تراکنشهای مشکوک به مرکز اطلاعات مالی است. این رویکرد به دلیل نقدشوندگی بالای طلا و جایگاه آن به عنوان ابزار پرداخت، ریسک بالای پولشویی را هدف قرار داده است.