در قلب این پرونده خشایار خاوری قرار دارد. بر طبق گزارشها، خشایار خاوری و برادرش اردوان در سال ۲۰۱۷ بابت یک معامله تجمیع زمین که در محله یورک شرقی تورنتو قرار دارد، سلسله وامهایی با نرخ بهره بالا دریافت کرده اند و به صورت مستمر اقساط مربوط به وامها را پرداخت نکردهاند.