بیشتر تلاشهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی توسط سازمان ملل و برنامه جهانی آنها و توسط FATF (نیروی کار اقدام مالی) از طریق 40 توصیه در حال انجام است. تمام قوانین بینالمللی شامل قوانین ایران، از استانداردهای سطح بالای FATF مشتق میشوند.
فرهنگ تطبیق در بانک سامان فراگیر شده است
بیشتر تلاشهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی توسط سازمان ملل و برنامه جهانی آنها و توسط FATF (نیروی کار اقدام مالی) از طریق 40 توصیه در حال انجام است. تمام قوانین بینالمللی شامل قوانین ایران، از استانداردهای سطح بالای FATF مشتق میشوند.