گروه بانک، بیمه وبورس- بر اساس اطلاعات اعلام شده به بانک مرکزی برخی اشخاص با هدف پنهانسازی فعالیتهای تجاری و مبادلات مالی خود به دنبال انجام تراکنشهای مالی خود با استفاده از حسابهای بانکی صندوقهای قرضالحسنه و دستگاههای کارتخوان موجود در این صندوقها در پوشش سپردهگذاری نزد صندوقهای قرضالحسنه میباشند.
در این زمینه، ضروری است مسئولان صندوقهای قرضالحسنه ضمن هوشیاری و آگاهی از قوانین و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی، اجازه سوءاستفاده از حسابهای بانکی صندوقها را به اشخاص سودجو نداده و صرفاً در چارچوب مفاد دستورالعملهای اجرایی ناظر بر فعالیت صندوقهای موصوف، نسبت به دریافت و پرداخت قرضالحسنه با هدف رفع نیازهای ضروری اشخاص در راستای ترویج سنت اسلامی قرضالحسنه و افشای شفاف گزارشهای مالی، فعالیت کنند.