اتهام متهمان بانک آريا از جمله “امیرمنصور آریا” پولشويي، معاونت در پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي است اما طبق اقرار تمامي متهمان اين پرونده، مقصر اصلي اين امر متهم رديف دوم بوده و تمامي پولهاي واريزي به حساب کارمندان بانک آريا و همچنين برداشت آن توسط وي صورت گرفته است.
به گزارش بولتن نیوز،
حدود 3 سال پيش گروه آریا پس از اخذ مجوز از
بانک مرکزی اقدام به پذیرهنویسی برای ایجاد بانک آریا توسط یکی از شعب بانک ملت کردند
ولی بعد مشخص شد که کارمندان این شعبه با “بانک آریا” تبانی کرده و تمامی
سهام را به دوستان و کارمندان شرکت “امیرمنصور آریا” فروختهاند.
این اقدام همراه
با آغاز رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بود که موجب توقف فعالیت این بانک تازه
تاسیس شد هر چند که بعد از دو سال مطالبات مشتریان بانک در حال پرداخت است ولی آغاز
محاکمه متهمان بانک آریا برگ جدیدی از پرونده فساد بزرگ بانکی رو میکند.