اقتصاد۲۴- کره شمالی، ایران و میانمار سه کشور ماندگار در فهرست سیاه افایتیاف هستند. لیست خاکستری نیز ۲۲ کشور را شامل میشود. اخیراً با خروج ترکیه از لیست خاکستری ۲۲ کشور یعنی باربادوس، بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، کرواسی، جمهوری دموکراتیک کنگو، جبلالطارق، هائیتی، جامائیکا، مالی، موزامبیک، نیجریه، فیلیپین، سنگال، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، اوگاندا، امارات، ویتنام و یمن در فهرست خاکستری همچنان در لیست خاکستری FATF هستند.
علاوه بر این، اتحادیه اروپا طبق چهارمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی، ۲۷ کشور ثالث پرخطر کره شمالی، ایران، میانمار، افغانستان، باربادوس، بورکینافاسو، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، جبلالطارق، هائیتی، جامائیکا، مالی، موزامبیک، نیجریه، پاناما، فیلیپین، سنگال، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، ترینیداد و توباگو، اوگاندا، امارات متحده عربی، وانواتو، ویتنام و یمن را دارای کاستیهای استراتژیک در رژیم خود در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم شناسایی کرده است که تهدیدات قابل توجهی برای سیستم مالی این اتحادیه به شمار میروند.
در این گزارش بهطور خلاصه به این موضوع پرداختهایم که چرا فهرستهای سیاه و خاکستری افایتیاف مهماند، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم چیست و حضور در فهرست سیاه و خاکستری افایتیاف چه تاثیری بر جذب سرمایه کشورها و روابطی بانکی آنها با دیگر کشورها دارد؟