سرقت ۴۵۰۰ میلیاردی از مردم با فریبی به نام کینگ‌مانی

به گزارش خبرانلاین، هفته گذشته بود که وزارت اطلاعات اعلام کرد باند کلاهبرداری پرونده رمزارز جعلی «کینگ‌مانی» شناسایی و کشف شده است. این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در این رمز ارز جعلی، مبالغ زیادی را از زیرمجموعه‌های خود کسب کرده است.

اما نکته جالب توجهی که در پرونده کلاهبرداری کینگ‌مانی وجود دارد، این است که مطابق شواهد و قرائن موجود، ردپای نخستین و قدیمی‌ترین شرکت‌ بازاریابی شبکه‌ای فعال در کشور، در شکل‌گیری این فرآیند مجرمانه دیده می‌شود.

شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در چند سال اخیر در معرض اتهامات و تعقیب متعدد قضایی و انتظامی قرار داشته‌اند و برخی از آنها مرتکب تخلفاتی همچون «عدم رعایت سطوح پرد تازه‌واردها و کلاهبرداران

ارزهای دیجیتال نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا به عنوان یک چالش جدید در سیاست‌‎گذاری اقتصادی مطرح است. تاکنون بسیاری از کشورها همچون چین، هند، ترکیه و غیره معاملات را محدود و ممنوع اعلام کنند.

عمده دلایلی که کشورها بر اساس آن، اقدام به ممنوعیت رواج این ارزهای مجازی در مبادلات مالی می‌کنند، به مخاطراتی از قبیل «پولشویی»، «خروج سرمایه»، «تامین مالی فعالیت‌های مجرمانه»، «آلودگی محیط زیست»، «بسترسازی فرار مالیاتی»، «صرف انرژی قابل توجه»، «نوسانات شدید قیمتی»، «فقدان قوانین و مقررات»، «مشخص نبودن هویت متعاملین»، «تضعیف جایگاه نظارتی بانک‌های مرکزی»، «کلاهبرداری‌های متعدد» و مواردی از این دست مربوط می‌شود.

انتهای پیام