اقتصادنیوز: مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانکها مکلفاند در مواردی که تراکنشها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارشهای لازم را برای بررسیهای بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» اجرایی شده است، نقلوانتقال وجوه بالاتر از حدود آستانه تعیینشده، منوط به درج بابت و در مواردی ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه است و شبکه بانکی موظف است تصویر این اسناد را در پرونده هر تراکنش نگهداری کند.