بررسی پرونده بانک سرمایه نشاندهنده نقش پررنگ استفاده از حسابهای نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرمهای این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حسابهای بانکی، پولشویی کردهاند. فارس نوشت: در چند سال اخیر ساماندهی نکردن حسابهای بانکی توسط مسئولین، عصای دست مفسدان بزرگ برای پنهان کردن جرائم بوده است. درواقع نبود قواعد مناسب برای …
فارس نوشت: در چند سال اخیر ساماندهی نکردن حسابهای بانکی توسط مسئولین، عصای دست مفسدان بزرگ برای پنهان کردن جرائم بوده است. درواقع نبود قواعد مناسب برای ساماندهی حسابهای بانکی موجب شده تا مجرمها با استفاده از حسابهای نیابتی تراکنشهای خود را پنهان کنند. زمانی که دلیل و ذینفع اصلی یک تراکنش برای نهادهای مقابلهکننده با فساد شفاف نباشد باید منتظر فسادهای کلان در اقتصاد کشور بود.