حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری اظهار کرد: شخصی به نام پوریا طحانی (متهم پرونده) با سرمایه اولیه حدود پنج کیلوگرم طلا به صورت آورده و پنج کیلوگرم به صورت اعتباری فعالیت خود را در صنف طلافروشی از سال ۱۳۹۶ در شهرستان شهرضا آغاز کرد.
وی پس از مدتی، فعالیت جدیدی را در زمینه خرید و فروش طلای آبشده بهصورت جدای از مغازه دنبال کرد و با توسعه آن، افراد زیادی نسبت به واریز مبالغ به حساب او به منظور خرید و فروش طلای آبشده اقدام کردند تا با ایجاد نوسانات بازار طلا، سودهایی بهصورت ماهیانه یا مقطعی دریافت کنند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: متهم در زمان اخذ آورده اولیه افراد، نسبت به تنظیم یک توافقنامه عادی اقدام کرده که در آن تعهداتی پیرامون سود و زیان ناشی از خرید و فروش طلای آبشده و نحوه پرداخت چنین مبالغی قید نشده بود. پس از آن، افراد نسبت به واریز مبالغ به حساب متهم و یا واگذاری طلا به عنوان آورده خود اقدام کردند و متهم نیز با اعلام سودهای نامتعارف، اقدام به جابهجایی وجوه و سپردههای افراد کرده و در نهایت باعث حیف و میل آنها شد، بهگونهای که نه وجوه و نه اصل سپردههای طلا به شکات بازپرداخت نشد.