شرح مختصر : امروزه بحث جرايم سازمانيافته (ملي و فراملي) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جديدي شده است، به نحوي كه سعي ميشود به طرق گوناگون، پيشگيري مؤثري از شكلگيري اين تشكلهاي مجرمانه به عمل آيد و مبارزهاي قاطع با آنها صورت گيرد. البته مدتهاست رهيافت مختار كه همان جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها در نظام پولي و بانكي كشورهاست، در دستور كار سياستگذاران ملي و بينالمللي قرار گرفته كه متأسفانه خود منجر به ظهور فرايند مجرمانه جديدي به نام پولشويي شده و متصديان امر را بر آن داشته با آن نيز مقابله كنند. با اين حال، تحول شگرف نظام پولي و بانكي جهاني در اثر ظهور پول و بانكداري الكترونيك، حوزة مقررات ضد پولشويي كنوني را با چالش جديدي مواجه كرده و لزوم بازنگري گستردة اين تدابير و اقدامات را موجب شده است. در اين نوشتار پس از توضيحي راجع به ماهيت پول و بانكداري الكترونيك تأثيرات آن بر فرايند مجرمانة پولشويي بحث و بررسي میشود و در نهايت به عنوان نتيجهگيري از اين مباحث با تكيه بر وضعيت ايران در قبال جرايم سازمانيافته از يك سو و بهرهبرداري از پول و بانكداري الكترونيك از سوي ديگر، پيشنهادات مورد نظر ارائه ميشود.
فهرست :
دانلود پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در جرائم الکترونیک و پولشویی
فرستنده : حمید یاریان
حجم فایل : 1,520 کیلوبایت
