در راستای مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی مجموعه ضوابطی توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای نظارت بر تراکنشهای بانکی اشخاص اعمال میشود که یکی از این ضوابط تعیین آستانه در تراکنشهای برداشت از حسابهای سپرده مشتری است.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای مبارزه با پولشویی، مقرراتی بر تراکنشهای بانکی افراد اعمال میکند که یکی از آنها تعیین سقف در تراکنشهای برداشت از حسابهای سپرده مشتری است.