۱۴۰۴/۰۶/۱۵
به گزارش روزپلاس، چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر داد. بررسیها نشان میدهد، این شبکه با استفاده از حسابهای بانکی اجارهای، اقدام به جابجایی مبالغ کلان و فرار از پرداخت مالیات میکرده و نه تنها تشکیلدهندگان اصلی این باند، بلکه واحدهای صنفی استفادهکننده از این خدمات غیرقانونی نیز تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت
بر اساس گزارش پلیس، سوژه اصلی این پرونده، فردی به نام «سهیل» است که پس از فعالیت به عنوان پیک موتوری و کارگری در صنف موبایل، از حدود سال 1400 فعالیت مستقل خود را در این حوزه آغاز کرده است. او برای دور زدن قوانین مالیاتی و پنهانکردن درآمدهای واقعی فعالان صنفی متخلف، اقدام به تأسیس و مدیریت دهها شرکت صوری و کاغذی کرده بود. این شرکتها نه تنها به نام خودش، بلکه به نام همسر، مادر و سایر اعضای خانوادهاش ثبت شده بودند.
پرداخت 200 میلیون تومان حقوق ماهیانه در شبکه فرار مالیاتی