مهرداد حاجی زاده فلاح/ مشاور ارشد مبارزه با پولشویی
تحلیل پولشویی و تامین مالی تروریسم از لحاظ تاریخی بر تهدیدها و آسیب پذیری ها متمرکز شده است. هر دو برای اندازه گیری و مهار ریسک های مرکزی هستند، اما بیشتر مورد نیاز است. دانستن میزان کامل پیامدها برای اقتصادها مستلزم درک هزینه های مالی، پولی، بخش مالی و ساختاری جریان های غیرقانونی است.