انجمن بلاک چین ایران با انتشار بیانیهای هشدار داده است که اخیراً مواردی از شناسایی و برچسبگذاری دارایی کاربران ایرانی در پلتفرمهای خارجی ارز دیجیتال دیده شده است.
در بیانیه این انجمن آمده است: همان طور که مستحضر هستید، فناوری بلاکچین ماهیتی شفاف و قابلرصد دارد و اگر یک دارایی دیجیتال به هویت یا محل جغرافیایی مشخصی قابل انتساب باشد (مثلاً از طریق آیپی یا بر اساس آدرسهایی که با کیف پول مرتبط با آن دارایی دیجیتال، تراکنش داشتهاند) میتوان رد آن را در تراکنشهای بعدی نیز از نظر فنی و حتی از نظر حقوقی دنبال نمود.
شرکتهایی مانند سایفرتریس، کریستال، چینالیسیس و الیپتیک، در حال حاضر مشغول ارائه سرویسهای متنوع شناسایی و برچسبزنی داراییهای دیجیتال هستند. پس از این شناسایی، اگر دارایی دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز باشد (مانند بیت کوین) پذیرندگان متمرکز (مثلاً پلتفرمهای متمرکز تبادل ارزهای دیجیتال) میتوانند پس از دریافت دارایی، آن را بلاک کنند یا از پذیرش آن بهعنوان ارزش امتناع نمایند و اگر این دارایی دیجیتال امکان فریزشدن در کیف پول را داشته باشد (مانند تتر)، نهاد ناشر آن توکن میتواند آن را در کیف پول خودِ مالک فریز نماید.