چهارشنبه 9 مهر 1404 – 09:23
بر اساس این دستورالعمل، برای مشتریان حقیقی مزدبگیر سقف گردش سالانه و تراکنش های بانکی ۲۰۰ میلیارد ریال، برای افراد فاقد شغل سقف ۵۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی غیرفعال سقف ۵ میلیارد ریال تعیین شده است. اشخاص حقوقی یا صاحبان کسبوکار نیز باید دو سقف جداگانه برای حسابهای تجاری و غیرتجاری داشته باشند.
همچنین، در صورت خودداری مشتری از ارائه اطلاعات یا نبود مدارک معتبر، سقف فعالیت برای اشخاص حقیقی حداکثر ۵۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی فعال ۱۰۰ میلیارد ریال خواهد بود. تعیین سقف بالاتر از ۱۰۰ میلیارد ریال صرفاً در اختیار واحد مبارزه با پولشویی است.
برای مشاهده کامل مطب کلیک کنید