پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین چارچوبی مبتنی بر مدلهای زبانی بزرگ توسعه دادهاند که قابلیت شناسایی الگوهای پولشویی و جرایم اقتصادی مرتبط با داراییهای مجازی را دارد.
اقتصاد۲۴- این الگوریتم با ترکیب قابلیتهای هوش مصنوعی در تشخیص الگوها و توانایی مدلهای زبانی بزرگ، جریان تراکنشها در شبکههای بلاکچین را تحلیل میکند. روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست» در گزارشی نوشت: این سامانه در شناسایی تراکنشهای مشکوک به دقتی در حدود ۹۰ درصد دست یافته است.
هدف این سامانه شناسایی رفتارهای غیرعادی و الگوهایی است که به روشهای رایج پولشویی مانند لایهبندی و تقسیم مبالغ به تراکنشهای کوچکتر برای دور زدن نظارتهای مالی و سایر شیوههای پنهانسازی منشا وجوه غیرقانونی شباهت دارند.
برخلاف سامانههای سنتی که بر قوانین از پیش تعریف شده متکی هستند، این الگوریتم قادر است حجم عظیمی از دادههای روی زنجیره را پردازش کرده و الگوهای رفتاری پیچیدهای که ممکن است از دید روشهای متداول پنهان بمانند را شناسایی کند.