برچسب کلاهبرداری

پلیس لندن با توقیف ۷٫۳ میلیارد دلار بیت کوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگ ترین پرونده های پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند.

یکی از تهیه کننده ها و سرمایه گذاران سینما به دلیل آنچه که مسائل مالی و کلاهبرداری عنوان شده، در حین حضور سر صحنه فیلمبرداری یک اثر سینمایی در شمال کشور، بازداشت و به زندان منتقل شده است.

چندی قبل پرونده ای به شعبه یکم دادسرای محلاتی ارجاع شد.

قاضی دادگاه اعلام کرده که کوان با دروغ های خود مسیر سقوط TerraUSD را هموار کرده و خسارتی نزدیک به 40 میلیارد دلار وارد کرده است.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا ضمن هشدار درباره فعالیت قالیشویی های غیرمجاز در آستانه نوروز، روش های کلاهبرداری آنها را برشمرد و راهکارهای مهمی برای پیشگیری از آن به شهروندان ارائه کرد.

مجرم سابقه‌دار خود را دندانپزشک معرفی و با فریب دختران دم‌بخت و خواستگاری از آنها نقشه‌ کلاهبرداری و سرقت‌های مسلحانه را عملی می‌کرد.