برچسب کلاهبرداری

رئیس پلیس بین‌الملل ادامه داد: پس از دریافت وجوه از قربانیان خود و پرداخت سود‌های وسوسه انگیز در اوایل فعالیت، با جمع آوری مبالغ متعدد، در مجموع به ارزش حدود هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال، پس از مدتی به تعهدات خود عمل نکرد و مبالغ مذکور را به نفع خود ضبط و از کشور متواری شد.

فرمانده انتظامی الیگودرز اضافه کرد: شهروندان باید توجه داشته باشند که در معاملات و داد و ستدها صرفاً به رسید ارائه شده توسط خریدار اعتماد نکرده و با فعال سازی سامانه پیامکی و کنترل گردش حساب و موجودی خود از واریز وجه اطمینان حاصل کنند.

محمد نعمتی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی ثبت شکایات متعدد از سوی شهروندان مبنی بر وقوع کلاهبرداری‌های گسترده با شیوه‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری و خرید کالا و متواری شدن عاملان آن، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس بین‌الملل در تکمیل این خبر گفت: متهم به عنوان یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری سازمان‌یافته در قالب دسیسه‌ای هرمی به نام «یونیک فاینانس» از سال ۲۰۱۶ به عنوان نماینده این شرکت در حوزه خرید و فروش سهام شرکت های مطرح جهان در معتبرترین بازارهای بین‌المللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی فعالیت می‌کرد.

شرکت‌هایی که با دقت بسیار زیاد این نکات را رصد می‌کنند و یک روز با حضور قهرمان ایرانی در مسابقات مشهور بدنسازی در آمریکا، از وی به عنوان چهره تبلیغاتی بهره می‌گیرند و روز دیگر با شهرت گرفتن بوقچی سابق فلان تیم فوتبال به سراغ وی می‌روند تا تبلیغشان را بکند و در این مسیر روی حواس پرتی مسئولان و نهاد‌های ناظر حساب ویژه‌ای باز کرده و می‌کنند.

سردار طرهانی ادامه داد: متهم فراری تحت تعقیب بود که بازداشت شد. متهم که خود را به دروغ پزشک معرفی می‌کرد، با وعده‌های دروغین ازدواج و اغفال بانوان اقدام به کلاهبرداری و سرقت اموال آنها می‌کرد.

با ادامه تحقیقات، مشخص شد مرد طلافروش تنها قربانی این باند نیست. سارا و همدستانش با همین شگرد، چند مرد متأهل و پولدار دیگر را نیز فریب داده بودند. نکته قابل‌توجه این پرونده، سکوت قربانیان قبلی بود؛ مردانی که به‌دلیل شرایط خانوادگی و ترس از آبروریزی، ترجیح داده بودند شکایتی مطرح نکنند.

نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به «کوروش کمپانی» با قرائت کیفرخواست، جزئیات یک پرونده گسترده کلاهبرداری در حوزه پیش‌فروش تلفن همراه و کالاهای الکترونیکی را تشریح کرد.