برچسب کارت به کارت

سرویس ویژه برخی بانک‌ها به آرایشگاه‌های زنانه برای فرار مالیاتی/ درآمد میلیاردی بدون یک ریال مالیات/ سازمان امور مالیاتی خبر دارد؟

شماره کارت بانکی یا حساب بانکی که به عنوان مقصد واریز تعیین می‌شود، در جایی همچون آرایشگاه‌های زنانه، به تعداد کارکنان آنجاست تا مبالغ واریزی صرفا به یک کارت بانکی نباشد؛ موضوعی مهم که نیاز است تا سازمان امور مالیاتی با آن برخورد کند.

«کش لِس»؛ ابزاری برای فراریان مالیاتی/ سازمان امور مالیاتی شفاف سازی کند!

سازوکار کش لس‌ها به گونه‌ای است که شخص دارنده کارت بانکی با در اختیار داشتن اطلاعات کارت مقصد، می‌تواند مبلغ خرید را کارت به کارت کند. صاحبان کسب و کار‌هایی که از این دستگاه‌ها در محل کار خود استفاده می‌کنند از مخفی ماندن اطلاعات تراکنش‌ها از چشم سازمان امور مالیاتی می‌گویند.

تخلف مالیاتی در ستاد تبلیغاتی؛ چگونه اقدام آقای کاندیدا، زمینه پولشویی های بعدی را فراهم می کند؟

یک کارشناس حوزه مالیاتی در خصوص حواشی واریز میلیاردی به حساب شخصی در ستاد سعید جلیلی تاکید کرد: بانک عامل باید از ستاد انتخابات و وزارت کشور مجوز دریافت کرده باشد تا امکان جمع‌آوری این حجم از پول فراهم شود و این مدل اعلام شماره حساب بستر پولشویی را فراهم می کند.

سقف کارت به کارت درون بانکی به سه میلیون کاهش یافت

مشتریان برخی بانک‌ها اعلام می‌کنند که با وجود مراجعه به داخل شعب برای انتقال وجه بالاتر از سه میلیون موفق به انجام این کار نشده‌اند و بانک به آنها اعلام کرده که سقف کارت به کارت درون بانکی نیز به سه میلیون کاهش یافته است.