برچسب پول شویی

در حالی که از 100 نمره ایندکس بال تنها 30 نمره مربوط به FATF است و بقیه موارد حوزه های جداگانه ای را شامل است، همه ظرفیت وزارت خارجه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پای کار است و برای کاهش ریسک از بعضی منافع حیاتی ملی چشم پوشی شده است در سایر اجزای ایندکس از برقراری ارتباط ساده و ارائه مدارک اولیه هم غفلت شده است.

دولت بریتانیا در هفته ی جاری میلیاردرهای روس ساکن در بریتانیا که مظنون به دخیل بودن در فساد و پول شویی هستند را در غالب یک بیانیه تهدید کرد.