تراکنشهای بالای 500 میلیون تومان بررسی میشود
بانک مرکزی با ابلاغ چارچوب جدید انتقال وجه، ضوابط تازهای برای ثبت و مستندسازی تراکنشهای بانکی تعیین کرده است؛ مقرراتی که با هدف افزایش شفافیت گردش پول و مقابله با پولشویی، تراکنشهای درشت را بیشتر از گذشته زیر نظارت بانکها قرار میدهد.