شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: باید بیش از گذشته در زمینه فرهنگ سازی و آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی کار کنیم.
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: باید بیش از گذشته در زمینه فرهنگ سازی و آموزش در زمینه مبارزه با پولشویی کار کنیم.
بر اساس اعلام گمرک، امکان ترخیص کالاهای اساسی بخش غیر دولتی از گمرک به صورت ۱۰۰درصدی از امروز فراهم شد.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک از تعامل ویژه برای تسریع ترخیص فرآوردههای دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و شیرخشک به صورت ویژه با سازمان غذاودارو خبر داد و گفت: به همین منظور هفت انبار اختصاصی دارو از ابتدای سال در گمرک ایجاد شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ایران تمامی توصیههای FATF را در قوانین داخلی اجرا کرده و عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان به دلیل تصمیمات داخلی در لیست سیاه باقی مانده است.