برچسب مرکز اطلاعات مالی

بیش از هزار برگ سند از فساد چای دبش تحویل مرجع قضایی شد

براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی،در خصوص پرونده چای دبش،جامع‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر۱۱گزارش مکتوب با بیش از۱۰۰۰برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع‌گیری بیش از۱۵گیگابایت اطلاعات مالی تهیه شد.

تایید هر اقدام ایران در FATF نیاز به اجماع 15 کشور است

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر اقدامی که ایران انجام می‌دهد، برای تأیید FATF باید از سوی حداقل پانزده کشور عضو مورد پذیرفته شود، گفت:
در نشست اخیر حتی کشورهای دوست،حاضر نبودند همین گام محدود ایران را تأیید کنند.

اولتیماتوم جدی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های بدون مجوز؛ مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی هستید!

از جمله فراز‌های عجیب اعتراضات در کشور، ماجرای ورشکستگی گسترده موسسات مالی است که کمتر از یک دهه پیش رقم خورد؛ چندسالی همراه با اعتراضات و تجمعات ادامه داشت و سرانجام پس از آنکه به بحرانی وسیع تبدیل شد، با برداشت مبالغ کلانی از بیت المال برای پرداخت به زیان دیدگان پایان یافت؛ داستانی که آنچنان که باید عبرت آموز نشد...