وقتی اعتماد، سرمایه میشود؛ روایت یک پرونده کثیرالشاکی در استان تهران
در بخش دیگری از کیفرخواست، به ایجاد شرکتهای متعدد توسط م.ر اشاره شده است. بر اساس تحقیقات پرونده، ساختمانی چندطبقه در خیابان فاطمی اجاره شده و در آن، فعالیتهایی به گونهای نمایش داده شده که از نگاه مرجع تعقیب، زمینه فریب سرمایهگذاران را فراهم کرده است. در کیفرخواست آمده است که م.ر با ادعای ارتباط با مسئولان لشگری و کشوری و همچنین جذب افرادی که بعضاً دارای سمتهایی بودهاند، تلاش کرده فعالیت شرکتهای خود را معتبر جلوه دهد. از سوی دیگر، ادعای فعالیت تجاری با گردش مالی بالا در حوزههایی از جمله نهادههای دامی و محصولات نفتی نیز مطرح شده است.