برچسب رئیس مرکز اطلاعات مالی

معاون وزیر اقتصاد: می توانیم تا یک سال و نیم آینده از لیست سیاه FATF خارج شویم

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.

فرار مالیاتی ۳۵۰ فعال رمز ارز با ۱۵۰ همت گردش مالی رو شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی خبر داد.

جزییات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه به تصویب رسید و هفته آینده بررسی الحاق ایران به کنوانسیون سی‌اف‌تی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.