برچسب جرم

ترک فعل یا جرم؛ اژه‌ای درباره دو وزیر دولت سیزدهم چه گفت؟

تأکید رئیس قوه قضائیه بر تفاوت میان خطای مدیریتی، ترک فعل و ارتکاب جرم، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که مرز مسئولیت مدیریتی و مسئولیت کیفری کجاست؛ به‌ویژه آنجا که پای دو وزیر محکوم دولت سیزدهم در میان است.

آخرین وضعیت سامانه ثبت معاملات خودرو

ردیابی پول‌های مشکوک







دنیای اقتصاد - فائزه پوزش :


تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور ‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد. شفافیت در جریان پول، یکی از ملزومات کنترل ریسک در بازارهای دارایی است. وقتی افرادی در بازار ارز، فلزات گران‌بها و رمزارز فعالیت مالی مشکوک دارند، شناسایی مسیر جابه‌جایی پول آنها می‌تواند به کشف منشأ وجوه و شناسایی ذی‌نفعان واقعی کمک کند.