مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای تعیین «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبتهای ضدپولشویی در تعاملات مالی با مقامات و رهبران سیاسی خارجی را مشخص کرد.
این روزها مجلس یازدهم مشغول بررسی دوباره طرح نظارت بر اموال مدیران و مسئولان نظام از طریق تکمیل قانونی است که در پارلمان هشتم و با کاستیهایی به تصویب رسید، طرحی که آن زمان به دلیل مغایر بودن با قانون اساسی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام اما با قید محرمانه بودن اموال، آن را تأیید کرد. از سویی طی روزهای گذشته صحبتهایی مبنی بر تصویب قانونی در مجلس یازدهم برای محرمانه ماندن اموال مسئولان نیز از سوی برخی رسانهها و شبکههای مجازی منتشر شد که واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت. آنها در واکنش به حواشی پیرامون طرح رسیدگی به دارایی مقامات میگویند که این موضوع در مجلس هشتم مطرح بوده و مربوط به این دوره نیست و برخی هم این موضوع را بهکل تکذیب کردند.
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستیها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به داراییهای مشکوک را فراهم کرده به نحوی که اثبات مشروعیت اموال بر عهده دارنده آن است.
اخبار و اطلاعات مالی بانک سینا منتشر شد.
بنابر اعلام مرکز اطلاعات مالی اداره کل مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک شهر به لحاظ درصدهای اقلام اطلاعاتی و بهبود رو به رشد کیفی اقدامات در جمع تمامی بانکها مطرح شد.