برچسب اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

با تصویب مجلس در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.

، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد و بند الف. ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ. ماده ۲ مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: «الحاق به کنوانسیون پالرمو» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در دستور کار این هفته شورا قرار دارد و مجددا از کارشناسان امر درخواست می‌شود نظرات خود را در چارچوب موازین شرع و قانون اساسی برای ما ارسال کنند.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیح داد.