مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت حسابهای بانکی اشخاص بهطور کامل به اتمام میرسد، گفت: درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اقتصاد پنهان، امیرمحمد پرهامفر مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ساماندهی حسابهای بانکی، گفت: طرح شناسهدار کردن حسابهای بانکی که یکی از راههای مقابله با پولشویی است که طی 2 مرحله پیگیری میشود. بهطوریکه در بخش نخست الگوی هویتدار کردن اشخاص حقیقی از طریق اعطای کد شهاب به مشتریان انجامشده و سپس حسابهای فاقد هویت مسدود میشوند.
مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر اساس بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 بانک مرکزی مجاز شده است بهمنظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ظرف مدت یکماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون حسابهای بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
پرهامفر اظهار کرد: حسابهای مسدود شده در سالهای گذشته ایجادشده بودند، لیکن با قواعد فعلی همخوانی نداشته و برای ادامه فعالیت خود نیازمند تکمیل مدارک و اطلاعات هویتی بودهاند. بااینحال این حسابها درنهایت به دلیل عدم ارائه اطلاعات موردنیاز مسدود شدهاند.