سرهنگ کارآگاه کرم سلطانی فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی در رابطه با پرونده اول گفت: با مراجعه تعدادی سالمند به پلیس و ثبت شکایت درباره برداشتهای غیرمجاز از حسابهایشان، پروندهای در پلیس تشکیل شد. بررسی اظهارات شاکیان نشان داد متهم با شناسایی افراد مسن و کمسواد در اطراف دستگاههای خودپرداز، خود را بهعنوان فردی خیرخواه برای کمک در انجام عملیات بانکی معرفی کرده و سپس هنگام انجام تراکنش، بخشی از موجودی حساب قربانیان را به کارتهای بانکی مورد نظر خود انتقال داده و در ادامه، عملیات مورد درخواست آنان را نیز انجام میداد تا شک و تردیدی ایجاد نشود. مالباختگان معمولاً چند روز پس از مراجعه به بانک و بررسی گردش حساب خود متوجه برداشتهای غیرمجاز شده و با پیگیریهای انجامشده دریافتند که مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند.
وی افزود: کارآگاهان با تجمیع پروندههای مشابه، بررسی دقیق اظهارات شاکیان و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق به شناسایی هویت متهم شدند و در یک عملیات موفق به دستگیری متهم شدند. متهم به هفت فقره کلاهبرداری با همین شیوه اعتراف کرده است.