۱۴۰۴/۱۱/۱۱
به گزارش روزپلاس، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) برای نخستین بار ۲ صرافی دارایی دیجیتال را به دلیل نقشآفرینی در بخش مالی اقتصاد ایران و پردازش حجم بالایی از وجوه مرتبط با طرفهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در فهرست تحریمهای خود قرار داد. این اقدام، نخستین مورد تحریم رسمی یک صرافی دارایی دیجیتال توسط OFAC بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
بر اساس این گزارش ۲ صرافی دارایی دیجیتال Zedcex Exchange, Ltd و Zedxion Exchange, Ltd، ثبتشده در انگلستان، ارتباط مستقیم با بابک مرتضی زنجانی داشتهاند و از زمان ثبت Zedcex در آگوست ۲۰۲۲، این صرافی بیش از ۹۴ میلیارد دلار تراکنش مالی را پردازش کرده است.
همچنین در زمان ثبت Zedxion در ماه مه ۲۰۲۱، نام زنجانی در ابتدا بهعنوان مدیر این شرکت درج شده بود. بررسیهای OFAC نشان میدهد که چندین آدرس منتسب به این ۲ صرافی، وجوهی را برای کیفپولهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پردازش کردهاند.