برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب میشود تا افراد ناچار به افتتاح حسابهای متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حسابهای بانکی در کشور و پیچیدهتر شدن فرآیند حسابهای اجارهای است.
جوان آنلاین: باید توجه داشت که چرخه مقابله با جرایمی مانند تامین مالی تروریسم، فرار مالیاتی، پولشویی و حتی شناسایی شرکتهای صوری به هم پیوسته است. علت این پیوستگی را نیز باید ارتباط این جرایم با یکدیگر دانست.
به گزارش تسنیم، به طور مثال در عمده جرایم مرتبط با تامین مالی تروریسم پولشویی نیز رخ میدهد. به طور مشخص اگر پای پولشویی در میان باشد مسئله فرار مالیاتی و استفاده نامهای جعلی مانند سوء استفاده از شرکتها صوری نیز مطرح میشود. در این بین ممکن است که پای جرایم سنگینتری مانند تامین مالی تروریسم نیز به موضوع باز شود چرا که بستر آن در این محیط فراهم است.
هشدار دوباره درباره حسابهای اجارهای؛ ردپای یک پدیده کهنه در جنگ اقتصادی و امنیتی
در همین راستا هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرده است که حسابهای اجارهای پدیده شوم کهنه است که هر زمانی به نحوی آزار و آسیبهایش ظهور و بروز پیدا کرده؛ یک زمانی در قالبهای مالیاتی ظهور کرد که یکسری افراد بیبضاعت هویتشان را اجاره میدادند به یکسری افرادی که سوداگریهای اقتصادی میکردند، یک زمانی در قالب شرکتهای صوری و کاغذی ظهور و بروز پیدا کرد، زمانی هم در قالب کلاهبرداریها و مباحثی مثل سایر جرائم منشأ پولشویی ازجمله قاچاق کالا، مواد مخدر، ارز و… و متأسفانه در قالب تأمین مالی اقدامات تروریستی هم ردپاهایش مشخص است.