توسعه فناوری های نوین در عملیات بانکی غیرحضوری از قبیل اینترنت بانک و موبایل بانک، اهمیت استقرار سامانه های هوشمند برای پایش تراکنش ها را افزایش داده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، ایجاد شرایط ارائه خدمات پایه غیرحضوری به مشتریان از یک سو و افزایش تراکنش های بانکی از سوی دیگر، بانکها را بر آن داشته است تا با هدف شناسایی عملیات مشکوک به پولشویی استقرار سامانه های هوشمند را جدی بگیرند.