توسعه فناوری های نوین در عملیات بانکی غیرحضوری از قبیل اینترنت بانک و موبایل بانک، اهمیت استقرار سامانههای هوشمند برای پایش تراکنشها را افزایش داده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، ایجاد شرایط ارائه خدمات پایه غیرحضوری به مشتریان از یک سو و افزایش تراکنش های بانکی از سوی دیگر، بانک ها را بر آن داشته است تا با هدف شناسایی عملیات مشکوک به پولشویی استقرار سامانه های هوشمند را جدی بگیرند.