به گزارش خبرگزاری آنا، مأموران پلیس فردی را که خود را «سلطان خرید و فروش چکهای بلامحل» مینامید، در یک عملیات پلیسی شناسایی و دستگیر کردند. این فرد که سالها در زمینه تهیه و فروش چکهای بیاعتبار فعالیت داشته، در اعترافات اولیه خود توضیح داد که بیش از ۱۲ تا ۱۵ سال به این روش کلاهبرداری مشغول بوده است.
وی در بیان سوابق خود گفته است: «سال ۱۳۸۳ به دلیل فروش یک ملک به چند نفر، به زندان افتادم و پس از آزادی در سال ۱۳۸۸، یکی از همسلولیهایم این شیوه کلاهبرداری با چک را به من معرفی کرد.» پس از این آشنایی، او فعالیت خود را به شکل سازمانیافته آغاز کرده است.
بر اساس اعلام پلیس، این فرد به همراه اعضای باندش با ثبت شرکتهایی به نام افراد دیگر و سوءاستفاده از مدارک هویتی آنان، در مدتزمانی بسیار کوتاه گاهی کمتر از ۱۰ دقیقه از بانکها دستهچک دریافت میکردند. دستهچکها به صورت خام و بدون امضا در اختیار خریداران قرار میگرفت و اعضای باند در ازای آن مبالغ کلانی دریافت میکردند.