اقتصادنیوز: معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنشهای مشکوک به پولشویی و حسابهای اجارهای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: رصد دقیق تراکنشهای مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانکها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانکها موظف به اقدام قانونی هستند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیئت مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه در شرایط خاص ارزی تاکید بر حساسیت موضوع مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی است. یکی از مهمترین وظایف هیئت مدیره بانکها و ادارات مبارزه با پولشویی، نظارت و رصد دقیق تراکنش های مشکوک است. با ابلاغ بانک مرکزی، شبکه بانکی باید تمرکز ویژهای بر تراکنش های انجام شده داشته باشد و تراکنش ها نباید ظن به پولشویی به همراه داشته باشند. در این صورت خود بانک ها باید در لایحه اول با چنین تراکنش هایی برخورد کنند.