رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به رصد تمامی تراکنشهای مالی و اقتصادی در کشور، اعلام کرد به فعالیت در حوزه رمزارزها به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی نگاه میکنیم.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی به خبرگزاری تسنیم گفت بیشتر از ۳۰ پروژه رصد جریانات مالی در دستور کار این مرکز قرار دارد که شامل حوزه ارز، قاچاق، رمزارز و صندوقهای قرضالحسنه میشود.
پیشتر حمیدرضا طهماسبی، مدیرعامل شرکت مشاوره تنظیمگری پنتا از مسئولیت توسعه ابزارهای نظارتی برای کاهش و مدیریت کلاهبرداریهای رمزارزی توسط مرکز اطلاعات مالی در دنیا گفته بود. با این حال به گفته طهماسبی مرکز اطلاعات مالی ایران هنوز مسئولیتی در این حوزه نپذیرفته است.