رئیس مرکز اطلاعات مالی، حوزه رمزارز را نیازمند تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک میداند. او از شناسایی ۳۵۰ شخص حقیقی با گردش مالی بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده که فاقد پرونده مالیاتی بودند.
به گزارش پیوست، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی معتقد است حوزه رمزارزها بازاری شایع برای کلاهبرداری و پولشویی است. به گفته خانی: تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در حوزه رمزارز نشان دهنده تهدیدات این عرصه است. همچنین به گفته او: رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناسی ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان یک جرم منشا پولشویی محسوب میشوند.
او در گفتوگو با ایسنا اعلام کرده اقدامات پیشگیرانه و هدفمندی از سوی مرکز اطلاعات مالی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای حوزههای نوظهور مانند رمزارزها و سکوهای خرید و فروش طلا صورت گرفته است.