به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد علی ثالث معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: نقطه آغاز این برنامه از قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود. در این چارچوب و با شکلگیری کارگروههای تخصصی شاخصهای پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شد.
برخی کشورها تنها دو شاخص FATF را اجرا می کنند/ ملاک همکاری است نه درصد پیشرفت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد علی ثالث معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: نقطه آغاز این برنامه از قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود. در این چارچوب و با شکلگیری کارگروههای تخصصی شاخصهای پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شد.