رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: تبصره ۳ ماده ۸، قانون مبارزه با پولشویی، به مرکز اطلاعات مالی اجازه داده که برخی سرویسها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات کاری پرخطر اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کند.
اقتصاد۲۴- هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در خصوص موضوع، سقف کارت به کارت برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: برخی از فعالان اقتصادی با هدف این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند برای فرار مالیاتی از دستگاه کارتخوان استفاده میکنند.
خانی گفت: یکی از مهمترین جرایم منشأ پولشویی در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران فرار مالیاتی است. ما در ارزیابیها و بررسیهایی که انجام دادیم به خصوص در ماههای اخیر متوجه شدیم که برخی از فعالان اقتصادی به بهانه این که در تورهای رصد مالیات قرار نگیرند در خصوص استفاده از دستگاههای کارت خوان همراهیهای لازم را با مردم و با مشتریان خودشان ندارند و علت آن هم گرایش این اشخاص به استفاده از کارت به کارت بین بانکی بود.