۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ –
۱۳:۰۸
براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است.
به گزارش اکوایران به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای 18 سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر 365 روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تأمین نیازهای ضروری صورت میگیرد.
با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در فرآیند فروش ارز است. مطابق ماده 114 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائهدهندگان خدمات ارزی مکلفاند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از ج <!– –>